Pirmstiesas izmeklēšanas laikā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas darbinieki noskaidroja, ka 27 gadus vecais aizdomās turētais uzdarbojies laika posmā no 2010. gada decembra līdz šā gada jūlijam.
Izmeklēšanas laikā policisti noskaidroja, ka minētajā laika posmā vīrietis vienā no Latvijas interneta portāliem izvietoja sludinājumus, ka piegādā lauksaimniecības tehniku – traktorus, kombainus, arklus – no dažādām Eiropas valstīm. Vēlāk ar potenciālajiem pircējiem viņš noslēdza fiktīvus pirkuma līgumus, kuros bija paredzēts samaksāt par tehnikas transportēšanu. Kad lauksaimnieki naudu bija pārskaitījuši uz norādītajiem banku kontiem, aizdomās turētais banku kontus nekavējoties iztukšoja.
Pēc naudas saņemšanas vīrietis lauksaimniekiem pa tālruni stāstīja, ka tehnika nav piegādāta transportēšanas grūtību dēļ, taču, kad zemnieki saprata, ka ir apkrāpti, vīrietis vairs nebija sasniedzams. Šādi aizdomās turētais ieguva aptuveni 36 500 latu.
Šobrīd par kāpšanu lielos apmēros sāktajā kriminālprocesā izmeklēšana ir pabeigta un 19. decembrī Valsts policija lietu nosūtīja prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai, taču aizdomās turētajam tiesa kā drošības līdzekli ir piemērojusi apcietinājumu.