Pretlikumīgi izplatot ES Latvijā reģistrētā tabakas izstrādājumu ražošanas uzņēmumā legāli ražotas cigaretes Cartel, kas tika paredzētas realizācijai beznodokļu zonās un ārpus ES, personu grupa izdarījusi smagus noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu jomā, izvairoties no akcīzes nodokļa nomaksas valsts budžetā lielā apmērā.
Tiesībsargājošo iestāžu darbinieku veikto kratīšanu laikā izņemti lietiskie pierādījumi – grāmatvedības dokumenti, cigarešu ražošanas procesam nepieciešamās izejvielas, skaidras naudas līdzekļi vairāk kā 24 700 latu apmērā, narkotiskā viela hašišs, kā arī ievērojams daudzums – vairāk kā 1,6 miljoni cigarešu Cartel bez akcīzes nodokļa markām.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka ilgstošā laika periodā, šogad un, iespējams, arī pērn, organizēta personu grupa, kurā starp grupas dalībniekiem saskaņā ar iepriekšēju vienošanos ir sadalītas lomas un pienākumi, un ar personu grupu saistītas personas izdarīja smagus noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu jomā ar mērķi nemaksāt valsts budžetā nodokļus.
Kopumā VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki veica 10 kratīšanas vairākās Latvijas pilsētās, tai skaitā trīs akcīzes preču noliktavās – ražotnēs Rīgā, Ikšķilē un Jelgavā. Kratīšanu laikā VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki izņēma cigarešu ražošanas procesam nepieciešamo izejvielu paraugus, filtrus, tabaku ietinamo papīru, Cartel cigarešu paciņu iepakojumus, kā arī saražoto produkciju.
VID Finanšu policijas pārvalde turpina pirmstiesas izmeklēšanu uzsāktā kriminālprocesa ietvaros, kā arī tiks izvērtēts jautājums par tabakas izstrādājumu ražošanas uzņēmumam izsniegtās licences apturēšanu līdz lēmuma pieņemšanai kriminālprocesā.
Veikto kratīšanu laikā Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes darbinieki izņēma 1 594 400 Cartel markas cigaretes, kā arī 1250 litrus spirta.
Par iespējams nelikumīgu akcīzes preču apriti vērienīgā daudzumā Valsts policijas darbinieki aizturēja trīs personas, kurām Jelgavas tiesa ceturtdien lemj par drošības līdzekļa piemērošanu.