Rīgas apgabaltiesa minēto lēmumu atstāja spēkā un tādējādi VID Finanšu policijas pārvaldes vēsturē lielākā arestētā naudas summa - 174 130 lati - tiks ieskaitīta valsts budžetā.
VID Finanšu policijas pārvalde arestēja minētos finanšu līdzekļus 2010.gada 25.maijā. Kriminālprocess tika ierosināts pret noziedzīgā grupējuma, kas nodarbojās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu jeb "naudas atmazgāšanu", dalībniekiem, kuru darbību VID Finanšu policijas pārvalde apturēja 2010.gada 3.jūnijā un 4.jūnijā.
Pašlaik lielākā daļa pirmstiesas izmeklēšanas darbību ir paveikta un drīzumā VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētājs lems par kriminālprocesa nosūtīšanu kriminālvajāšanas uzsākšanai.
VID informēja, ka izmeklēšanas gaitā 17 uzņēmumi, kas bija shēmas "klienti", laboja iesniegtās PVN deklarācijas par summu aptuveni 200 000 latu apmērā un tā rezultātā valsts budžets nesaņēma tam pienākošos pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksājumus.
Kā VID informēja agrāk, noziedzīgais grupējums darbojās ar mērķi samazināt valsts budžetā maksājamo PVN apmēru un legalizēt noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus. Laika posmā no 2009.gada janvāra līdz 2010.gada aprīlim noziedzīgais grupējums bija legalizējis gandrīz sešus miljonus latu un, nenomaksājot PVN, nodarījis valsts budžetam kaitējumu aptuveni 1,2 miljonu latu apmērā.