Kriminālprocess tika uzsākts pērn 15.martā par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā.
Izmeklēšanā VID atklāja, ka trīs personas izvairījās no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas, valstij nodarot zaudējumus 76 964,38 latu apmērā.
Izmeklētāju rīcībā esošā informācija liecina, ka uzņēmums priekšnodoklī uzrādījis darījumus ar vairākām citām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kas izslēgtas no VID ar PVN apliekamo personu reģistra, saņemot par šiem faktiski nenotikušajiem darījumiem naudas summas. Īstenojot noziedzīgo darbību kopumu, vienlaikus tika izmantoti pieci pretlikumīgiem nolūkiem veidoti uzņēmumi.
VID noskaidrojis, ka šīs personas 2009.gadā izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, izmantojot uzņēmuma dokumentus, rekvizītus un zīmogus. Sabiedrības deklarētie uzņēmējdarbības virzieni ir grīdas un sienu apdare, elektriskās instalācijas ierīkošana, būvniecība, automobiļu un motociklu pārdošana, apkope un remonts, autodegvielas mazumtirdzniecība un vēl virkne darbības veidu.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka aizdomīgie finanšu darījumi tika veikti 2009.gadā.
Visiem aizdomās turamajiem piemērots drošības līdzeklis - aizliegums tuvoties noteiktām personām un kā papildus drošības līdzeklis - aizliegums izbraukt no valsts un uzturēšanās noteikta dzīvesvietā.