Kriminālprocesu Finanšu policija sākusi par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā un par vairāku kompāniju (tostarp SIA IMTO, SIA Stafors un SIA Bauteks) iesaistīšanos noziedzīgā nodarījumu ķēdē, kas vērsta uz izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā, PVN priekšnodoklī deklarējot faktiski nenotikušus darījumus.
Tāpat naudas atmazgāšanas shēmā tās organizētāji, iespējams, izmantojuši Britu Virdžīnu salās reģistrētu kompāniju Baycliff Trading Inc. un fizisko personu Latvijas Pasta norēķinu sistēmas un banku kontus, kā rezultātā sniegti noziedzīgi pakalpojumi virknei uzņēmumu, tostarp SIA Delfīns partneri un SIA Real Alliance pārstāvjiem.
Uzņēmējai L. Sviridovai šīs lietas ietvaros piešķirts aizdomās turētās statuss.