Lai novērstu trūkumus likumos, kuru nolūks ir cīņa pret naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu, Latvijā pēdējos gados ir īstenoti iedarbīgi pasākumi, veicot grozījumus attiecīgajos likumos, kā arī uzlabojot to piemērošanu. Tomēr, neraugoties uz sasniegto, likumos joprojām nav iekļautas visas 40 rekomendācijas attiecībā uz nefinanšu jomā strādājošām kompānijām, kuras ieteikusi Finanšu darījumu darba grupa FATF, kas nosaka starptautiskos standartus cīņā pret naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu, norāda ziņojuma autori, piebilstot, ka īpaši liela naudas atmazgāšanas varbūtība pastāv darījumos ar nekustamo īpašumu. Eksperti iesaka turpināt un paplašināt preventīvu pasākumu pastiprinātu īstenošanu attiecībā uz bankām, lai tie aptvertu visas saimnieciskās vienības, uz kurām attiecas likums par naudas atmazgāšanas novēršanu. SVF eksperti arī uzsvēruši, ka Latvijai nepieciešams konsolidēt un spēcināt gūto progresu, turpinot fokusēties uz augsta riska elementiem Latvijas finanšu institūciju pakalpojumos nerezidentiem.
Latvijai vēl jāpilnveido likumi cīņai pret naudas atmazgāšanu
Latvija pēdējos gados guvusi būtiskus panākumus pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu vērstu likumu pilnveidošanā, taču daudzi to nosacījumi neatbilst starptautiskajiem standartiem, jo nav pietiekami detalizēti un precīzi formulēti, secinājuši Starptautiskā Valūtas fonda eksperti (SVF), ziņojumā izvērtējot Latvijas progresu, vēsta BNS.
Uzmanību!
Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.