Vairāki mediji trešdien vēstīja, ka starp uzņēmumiem, ko VID tur aizdomās par naudas atmazgāšanu ir SIA “Uzņēmējs,” SIA “Eiropas apavi”, SIA “Mangross” un SIA “Baltijas servisa grupa 98”.
SIA “Uzņēmējs” vadītājs Igors Izraiļsons Dienas biznesa portālam sacīja, ka kompānijā nav bijušas nedz Finanšu policijas pārbaudes, nedz kratīšanas, norādot, ka pa telefonu uzņēmums šādu informāciju nesniedz vispār. Savukārt SIA “Mangross” izpilddirektors Oļegs Dmitrijenko sacījis, ka par šādu shēmu neko iepriekš nebija dzirdējis un kompānijai ar to neesot nekāda sakara.
Jau ziņots, ka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policija atklājusi noziedzīgi iegūtās naudas legalizēšanas shēmu, kurā pērn četros mēnešos legalizēti 13,6 miljoni latu. Shēmā varētu būt iesaistīti vairāk nekā 160 uzņēmumu. Pēc VID sniegtās informācijas, pamatā noziedzīgā grupējuma pakalpojumus izmantojuši būvniecības nozarē strādājoši uzņēmumi, tajā skaitā uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir saistīta ar tiltu būvniecību un apsaimniekošanu. Ievērojamas naudas summas ir pārskaitītas arī no citās nozarēs strādājošiem uzņēmumiem, piemēram, apavu tirdzniecības jomā. Iepriekš Finanšu policijas pārvalde atzina, ka uzņēmumi esot Latvijā pietiekami pazīstami.