Lietas ietvaors veiktas 15 kratīšanas Rīgā un Jelgavas rajonā. Kratīšanas veiktas noziedzīgā shēmā iesaistīto personu dzīves vietās, birojos un automašīnās, to rezultātā izņemti uzņēmumu zīmogi, kodu kalkulatori, dokumenti un citi nozīmīgi lietiskie pierādījumi.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka noziedzīgā shēma darbojās ar mērķi samazināt reāli strādājošiem uzņēmumiem valsts budžetā maksājamo nodokļu apmēru. Shēmas klienti PVN atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, lai iegūtu tiesības uz PVN atskaitījumu, tādējādi samazinot sava uzņēmuma nodokļu maksājumus valsts budžetā. Šiem mērķiem kopumā tika izveidoti 20 fiktīvi un seši "ofšora" uzņēmumi. Lai slēptu naudas izcelsmi, naudas līdzekļi par faktiski nenotikušajiem darījumiem tika pārskaitīti shēmā iesaistīto uzņēmumu kontos Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kredītiestādēs, bet pēc tam izņemti skaidrā naudā.
Grupējums noziedzīgo darbību slēpšanai izmantoja augsti kvalificētu grāmatvežu pakalpojumus, lai VID radītu iespaidu, ka shēmā iesaistītie fiktīvie uzņēmumi veic saimniecisko darbību. Grupējums izmantoja arī datorspeciālistu pakalpojumus, lai apgrūtinātu iespējas iegūt lietiskos pierādījumus, tai skaitā, liedzot piekļuvi informācijai un failiem.
Shēmā iesaistītie uzņēmumi pārstāvēja dažādās darbības jomas, kā piemēram, interntepakalpojumu sniegšanu un darījumus ar kokmateriāliem.
Izmeklētāju rīcībā esošā informācija liecina, ka šīs noziedzīgās shēmas pakalpojumus izmantoja liels skaits reāli strādājošu uzņēmumu, taču to skaits un nosaukumi pirmstiesas izmeklēšanas interesēs pagaidām netiks nosaukti.
Kriminālprocesa izmeklēšanas laikā ir noskaidrots, ka grupējumu vadīja viena persona, kura šo grupējumu arī izveidoja. Grupējumā darbojās vairākas personas, kurām noziedzīgo darbību īstenošanai bija uzticētās dažādas funkcijas. Šobrīd par aizdomās turētām atzītas septiņas personas, kurām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi- uzturēšanās noteiktā dzīves vietā.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tiks lemts par arestu uzlikšanu shēmā iesaistīto personu īpašumiem.