Publika ir visai raiba – Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi, ārvalstu pilsoņi un firmas no nodokļu paradīzēm. Taču ne par visiem pretendentiem var droši teikt, ka tie nav krāpnieki un ka nauda ir "tīra". Bankas likvidators Ilmārs Krūms stāsta, ka gandrīz visiem klientiem, kas pieteikušies, pieprasīta papildus informācija par naudas izcelsmi. "Ja redzams, ka klients nereaģē, dokumentus neiesniedz, ziņojam Kontroles dienestam. Un šādi ziņojumi tuvākajā laikā, pieļauju, būs ievērojams apjoms," saka Krūms. Prokuratūras paspārnē esošais Kontroles dienests analizē ziņojumus par aizdomīgiem finanšu darījumiem un informē par tiem tiesībsargājošās iestādes. Likvidators min, ka par Trasta komercbanku pavisam ir 30 aktīvi kriminālprocesi un 11 miljoni eiro ir arestēti. Par aizdomīgajiem noguldītājiem likvidators sīkāk nestāsta, vien min, ka "summas var būt no 19 eiro līdz miljoniem eiro kontu atlikumos."
Trasta komercbankā arestēti 11 miljoni aizdomīgas naudas
Par noguldījumiem pavasarī aizvērtajā Trasta komercbankā ierosināti 30 kriminālprocesi. To ietvaros arestēti 11 miljoni eiro aizdomīgas naudas, svētdienas, 28.augusta, vakarā ziņo LTV raidījums de facto. Slēgtajā bankā tiesības uz noguldījumiem pieteikuši klienti par kopējo summu 250 miljoni eiro.
Uzmanību!
Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.