Banka Reverta vērsusies Krievijā tiesā, lai piedzītu savulaik Parex bankas izsniegtos kredītus ar gāzes ieguves kompāniju Severņeftj saistītiem darījumiem, kuros darbojās pašreizējais Krievijas naftas giganta Rosņeftj izpilddirektora vietnieks Eduards Hudainatovs un viņa brālis Žans Hudainatovs, kurš savulaik ieņēma izpilddirektora amatu Krievijas valstij piederošā gāzes koncerna Gazprom meitasuzņēmumā Severņeftegazprom.
Ar Hudainatoviem saistītie uzņēmumi nav atmaksājuši Parex bankā ņemtos kredītus kopumā 78 miljonu ASV dolāru (42,9 miljonus latu) apmērā un tagad "ķērušies pie apjomīgas krāpniecības, lai izvairītos no kreditoriem", vēsta BNE.
Mīklaina Šveices kompānija Krini Holding Limited, kas tiek saistīta ar brāļiem Hudainatoviem, vairāku gadu laikā līdz 2008.gadam no "Parex bankas" paņēma vairākus kredītus kopumā virs 100 miljoniem ASV dolāru (55 miljoni latu), lai iegādātos kādu Sibīrijas gāzes kompāniju un būvētu gāzes pārstrādes ražotnes.
2012.gadā Krini Holding Limited šos aktīvus pārdeva par 403 miljoniem dolāru (221,65 miljoni latu), taču lielākā daļa Parex bankā ņemtā kredīta tā arī netika atmaksāta. Kā liecina BNE rīcībā esošie dokumenti, 2004.gadā Eduards Hudainatovs darbojās ar Krini Holding izdotu ģenerālpilnvaru. 2004.gadā Krini Holding paņēma 40 miljonu ASV dolāru (22 miljoni latu) kredītu Parex bankā, lai iegādātos enerģētikas kompāniju Severņeftj, kas bija saņēmusi licenci gāzes ieguvei Jamalas pussalā.
Pēc kompānijas iegādes par Severņeftj izpilddirektoru kļuva Eduarda brālis Žans Hudainatovs, kurš vienlaikus ieņēma izpilddirektora amatu valstij piederošā gāzes koncerna Gazprom meitasuzņēmumā Severņeftegazprom, kas nodarbojās ar milzīgā Južno-Ruskoje gāzes lauka izstrādi Jamalas pussalā. Kā BNE norādīja Reverta Krievijā nolīgtie advokāti, nav šaubu, ka Eduards Hudainatovs bijis patiesais Krini Holding īpašnieks.
"Mums ir dokumenti, kas apliecina Eduardam Hudainatovam piešķirto ģenerālpilnvaru kompānijā Krini Holding, viņa personīgo galvojumu kompānijai un pierādījumi, ka viņš personīgi veicis virkni pārskaitījumu kompānijas labā," sacīja Maskavas juridiskā biroja Egorov Puginsky Afanasiev & Partners pārstāve Viktorija Afanasjeva.
Laika posmā no 2006. līdz 2008.gadam Severņeftj struktūrvienība Severorgsintez Parex bankā paņēma 87 miljonu ASV dolāru (47,85 miljoni latu) kredītu, lai Jamalas pussalā būvētu pārstrādes rūpnīcu Severņeftj iegūtās gāzes pārstrādei.
Kredīta galvotājs bija Severņeftj, bet 2006.gadā Eduards Hudainatovs bija Severņeftj personīgs galvotājs. Severorgsintez kredītu vajadzēja sākt atmaksāt 2010.gadā, taču nekādi maksājumi netika veikti. Reverta sākusi tiesvedību, lai piedzītu parādu, kas ir viens no desmit lielākajiem bankai neatmaksātajiem kredītiem.
Pēdējos gados Hudainatovi centušies izvairīties no saistību izpildes. 2011.gada augustā Severņeftj savus aktīvus nodeva jaunam apakšuzņēmumam Severņeftj-Urengoi, bet pēc tam Severņeftj un Severorgsintez vienkārši sevi likvidēja, neskatoties uz parādsaistībām. Turklāt šā gada janvārī Severņeftj-Urengoi par 403 miljoniem ASV dolāru tika pārdots Krievijas ķimikāliju gigantam Eurochem, par vidēji četras reizes lielāku summu, nekā īpašnieki bija ieguldījuši Severņeftj.
Reverta šā gada aprīlī iesniedza oficiālu sūdzību pret Žanu Hudainatovu un citiem Severņeftj un Severorgsintez direktoriem, apsūdzot viņus krāpšanā lielos apmēros. BNE norāda, ka nedēļas laikā Rosņeftj nav atbildējis uz medija jautājumiem pa e-pastu, faksu un telefonu. Eduards Hudainatovs iepriekš noliedzis jelkādu saistību ar Severņeftj vai Severorgsintez vai jebkādu citu saistītu kompāniju.