Reaģējot uz iegūto informāciju, 17.februārī likumsargi Daugavpilī veica kādas publiski nepieejamas teritorijas apskati. Pārbaudes laikā tika atklāta nelikumīga degvielas pārsūknēšana no ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa uz Latvijā reģistrētu kravas transportlīdzekli.
Veicot dokumentu pārbaudi, likumsargi atklāja, ka tie ir viltoti un neatbilst parvadājamajai kravai.
Uz vietas tika aizturētas divas personas - 1984.gadā dzimis vīrietis, kurš nav Latvijas republikas pilsonis un 1972.gadā dzimis Latvijas pilsonis. 1984. gadā dzimušajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums.
Uzsākts kriminālprocess par nelikumīgu naftas produktu uzglabāšanu, pārvietošanu un realizāciju.