2016.gada 4.martā Terehovas muitas kontroles punktā no Krievijas ar vieglo automobili Toyota iebrauca divi Ukrainas pilsoņi. Veicot transportlīdzekļa vizuālo kontroli un intervējot transportlīdzekļa vadītāju, muitas amatpersonām radās aizdomas par nedeklarētu preču un citu priekšmetu esību, tādēļ kontroles veikšanai tika pieaicināts kinologs ar skaidras naudas meklēšanas darba suni un pārbaudes gaitā tika identificēta iespējamā skaidras naudas slēptuve automobiļa vidus konsolē zem ātrumu pārslēga. Transportlīdzeklis tika novirzīts padziļinātās kontroles veikšanai, kuras laikā tika pārbaudītas automobiļa konstrukcijas.
Noņemot automobiļa vidus konsoli, tika konstatēta paslēpta skaidrā nauda (banknotēs ar nomināla vērtību 500, 200 un 100 eiro). Kopumā slēptuvē atradās 570 000 eiro. Transportlīdzekļa vadītājs apstiprināja, ka nauda pieder viņam.
Kontroles rezultātā tika izņemta skaidra nauda 580 200 eiro apmērā, bet abi Ukrainas pilsoņi nogādāti Muitas policijas pārvaldē liecību sniegšanai. Pret vienu no personām uzsākts kriminālprocess.
2016.gada 4.martā par konstatēto pārkāpumu - skaidras naudas apjoma nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu - uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā, kā arī Muitas policijas pārvaldē par minēto faktu uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 195.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm (par, iespējams, noziedzīgi iegūtas skaidras naudas, ko, šķērsojot Latvijas valsts robežu, ieved Eiropas Kopienas teritorijā, nedeklarēšanu).