Operatīvo pasākumu rezultātā VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki šodien aizturējuši šī noziedzīgā grupējuma līderi, kurš grupējuma locekļu vidū pazīstams ar iesauku Moldovāns. Šobrīd VID Finanšu policijas pārvaldes rīcībā esošā informācija liecina, ka noziedzīga grupējuma kodolā darbojušās septiņas personas, tajā skaitā par smagiem noziegumiem iepriekš tiesātas personas.
Par konkrētā noziedzīgā grupējuma darbību VID Finanšu policijas pārvaldē 2009.gada 23.martā uzsākts kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu (pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas) un izvairīšanos no nodokļu nomaksas (pēc Krimināllikuma 218.panta trešās daļas).
Šobrīd turpinās izmeklēšanas un operatīvās darbības, un sīkāka informācija izmeklēšanas interesēs netiek sniegta.
Šogad šis ir ceturtais noziedzīgais grupējums, kura darbību pārtraukuši VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki.