Kriminālprocesa materiāli liecina, ka esošās un bijušās muitas amatpersonas nodrošinājušas PVN atmaksu vairāku tūkstošu eiro apmērā kādai fiziskai personai, kurai ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā un kurai tādējādi nav tiesības uz nodokļu atmaksu, ja Eiropas Savienībā iegādātās preces tiek izvestas no tās teritorijas.
Aizturētos vaino dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, dienesta pilnvaru pārsniegšanā un zīmoga viltošanā, bet divas vadošās muitas amatpersonas – uzkūdīšanā izdarīt minētos noziedzīgos nodarījumus un to organizēšanā.
Patlaban piecām personām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, bet esošajām amatpersonām – aizliegums ieņemt noteiktus amatus.