Laika ziņas
Šodien
Daļēji apmācies

Hibrīdkarš un naudas atmazgāšana. Krievija un Tramps

Naudas atmazgāšana ir smags noziegums, kas tiek izdarīts, lai slēptu citus smagus noziegumus – narkotiku un cilvēku kontrabandu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kukuļņemšanu, krāpšanu, publisko līdzekļu piesavināšanos. Jau no 2008. – 2009. gada banku krīzes, bet jo īpaši kopš 2014. gada, kad līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā faktiski aizsākās hibrīdkarš starp Krieviju un NATO, pasaulē un arī Latvijā tiek pievērsta īpaša uzmanība naudas atmazgāšanas problēmai. Vienlaikus pasaules vadošo lielvalsti, kas pēc sirds patikas var atslēgt no globālās finanšu asinsrites jebkuru "slikto" spēlētāju, turpina vadīt vīrs, kura saites ar noziedzīgo pasauli un jo sevišķi Krievijas izcelsmes netīro naudu ir ASV pētnieciskās žurnālistikas un tiesībsargājošo institūciju uzmanības centrā – Donalds Tramps vecākais.

Prezidents zem Damokla zobena

45 ASV prezidents Donalds Tramps ir savdabīgs fenomens šīs valsts vēsturē. Būdams pirmais prezidents miljardieris - nekustamo īpašumu magnāts – savā ziņojumā Federālajai vēlēšanu komisijai 2015. gadā viņš savu bagātību novērtēja uz 10 miljardiem ASV dolāru.

Tramps ir pirmais ASV prezidents, kurš nevienu minūti nav pat centies slēpt savu ultrakonservatīvā mačo vai pat tipiska mafijas bosa pasaules redzējumu un uzvedību. Un, viņš ir pirmais prezidents, kurš ir nonācis atklātā konfrontācijā ar būtisku ASV un tās prezidenta ietekmes balstu – ASV varenajiem specdienestiem, kuru skatījumā pati Trampa ievēlēšana ir rezultāts "Krievijas prezidenta Vladimira Putina pasūtītai ASV prezidenta vēlēšanu ietekmēšanas kampaņai. Krievijas mērķis bija graut sabiedrības uzticību ASV demokrātiskajiem procesiem, nomelnot prezidenta kandidāti Hilariju Klintoni un kaitēt viņas spējai tikt ievēlētai par prezidenti" (citāts no ASV  Nacionālās izlūkošanas direktora biroja 2017. gada janvāra ziņojuma, kā patiesumu 2018. gada 13. februārī ASV Senāta priekšā apliecināja sešu vadošo ASV izlūkdienestu vadītāji).

Kopš 2017. gada maija ASV prezidenta vēlēšanu kampaņu izmeklē ASV Tieslietu ministrijas nozīmētā speciālā prokurora Roberta Millera vadīta izmeklēšanas komisija, kurā darbojas 15 prokurori un vairāk nekā 30 zemāka ranga darbinieki. Komisijas galvenais uzdevums ir izmeklēt jebkādu saistību starp Trampa priekšvēlēšanu kampaņu un Krievijas valdības speciālo operāciju ASV demokrātijas graušanai, "kā arī jebkādas citas lietas, kas netieši vai netieši var izrietēt no šīs izmeklēšanas".

Līdz šim brīdim komisijas darbs jau ir rezultējies neskaitāmu noziegumu atmaskošanā, kas ir pavadījuši Trampa vēlēšanu kampaņu.

Ir ierosināti vairāki desmiti krimināllietu, savukārt vismaz pret astoņām personām ir uzsākts tiesvedības process. Ievērības cienīgi ir divi tiesvedības procesi divos štatos pret Trampa priekšvēlēšanu kampaņas vadītāju Polu Manafortu, kurš atrodas apcietinājumā jau kopš 2018. gada jūnija. Viņš tiek apsūdzēts veselas smagu noziegumu buķetes izdarīšanā – ASV apkrāpšanā, naudas atmazgāšanā, banku krāpšanā, viltus liecību sniegšanā, liecinieku ietekmēšanā. Šī gada martā Manaforta lietā ir gaidāms galīgais spriedums.

Taču šoreiz konkrētāk pievērsīsimies vienam no Millera komisijas izmeklēšanas virzieniem, kas saskaņā ar The New Yourk Times informāciju tika aktualizēts 2018. gada martā un kurā drīzumā esot gaidāmi pirmie rezultāti. Šo virzienu iezīmēja plaša apjoma finanšu dokumentu pieprasīšana no Trampa biznesa impērijas "jumta" – The Trump Organization –, kuru šobrīd formāli vada Trampa bērni, un jo īpaši to dokumentu, kas saistīti ar Krieviju vai krievu izcelsmes uzņēmējiem. Kā raksta ASV žurnālistiskās izmeklēšanas firmas Fusion GPS pārstāvji Pīters Fritšs un Glens Simpsons, tieši šie dokumenti, nevis publikai plaši zināmā Krievijas iejaukšanās vēlēšanu kampaņā, varētu būt izšķirošais faktors, lai ierosinātu krimināllietu pret pašu Trampu. Šie dokumenti varētu atbildēt uz jautājumu: "Vai tiešām nekustamā īpašuma attīstītāji ir izmantojuši ar Trampa zīmolu tirgotus nekustamos īpašumus, lai atmazgātu visā pasaulē noziedzīgi iegūtu naudu?"
 

Pirmās saites ar krievu mafiju

Kā savā nupat klajā nākušajā grāmatā Trampa nams, Putina nams raksta tās autors, amerikāņu žurnālists un rakstnieks Kregs Angers, Tramps savus biznesu jau no pašiem pirmsākumiem – 1978. gada, kad viņš pārņēma tēva nekustamo īpašumu attīstīšanas kompāniju Ņujorkā – ir veidojis ciešā sadarbībā ar aizdomīgām, uz kriminālās pasaules robežas stāvošām personām. Piemēram, Trampa mentors, idejiskais tēvs un personiskais jurists viņa uzņēmējdarbības pirmajos gados bija Rojs Kons, Ņujorkas noziedzīgajās aprindās populārs starpnieks starp bandītiem un valsts institūcijām. Tieši Kons Trampam iemācīja viņa darbības pamatprincipu: "Nekad neatvainojies. Uzbrūc, uzbrūc, uzbrūc!"

1979. gadā Tramps īstenoja savu pirmo lielo projektu – luksusa apartamentu debesskrāpi Trump Tower Manhetenā – kurā par vienu no pirmajiem pircējiem kļuva tā brīža krievu mafijas Ņujorkā boss Dāvids Bogatins, kurš savu noziedzīgi iegūto naudu mēdza atmazgāt iepērkot nekustamo īpašumu. Bogatins no Trampa nopirka veselus piecus apartamentus. Viņam sekoja citi emigranti no bijušās PSRS, bieži saistīti ar Ņujorkas noziedzīgo pasauli, kurā kādreizējās itāļu mafijas vietā sāka dominēt emigranti no PSRS.

Trampa tornis tajā laikā bija viens no diviem luksusa apartamentu namiem Ņujorkā, kas atbilda klasiskām naudas atmazgāšanas pazīmēm

Īpašumus tajā iegādājās ārzonu čaulas kompānijas, bet maksāts bieži tika skaidrā naudā, pat daudzu miljonu apjomā.

Astoņdesmito gadu otrajā pusē un deviņdesmitajos gados Trampa īpašumu skaits strauji auga. Debesskrāpji tika būvēti ne tikai Ņujorkā, bet arī citās ASV pilsētās. Trampa apartamentu pircēju vidū bija, piemēram, otrās paaudzes Ņujorkas krievu mafijas boss Vjačeslavs Ivankovs, kuru FIB darbinieki saņēma ciet viņa paša dzīvoklī Trampa tornī Manhetenā. Ivankovs tika notiesāts uz deviņarpus gadiem cietumā par izspiešanu.

1999. gadā Tramps uzbūvēja jaunu 72 stāvu torni Manhetenā tieši pretim ANO galvenajai mītnei, kas kļuva par augstāko dzīvojamo ēku pasaulē. Divas trešdaļas no ekskluzīvākajiem augšējo stāvu apartamentiem tika izpārdoti jau pirms ēkas uzbūvēšanas – pārsvarā ārzonu kompānijām. Apartamentu tornī iegādājas arī uzbeku izcelsmes dimantu tirgotājs Eduards Ņektalovs, kuru līdz ar viņa tēvu Romānu Ņektalovu ASV Finanšu ministrijas finanšu noziegumu apkarošanas tīkls FinCen apsūdzēja par astoņu miljardu ASV dolāru narkotiku kontrabandas naudas atmazgāšanu. Eduardu Ņektalovu nogalināja vēl pirms tiesvedības beigām.

Paralēli Tramps attīstīja kazino biznesu – tajā skaitā 1990. gadā uzbūvējot gigantisko Taj Mahal Atlantiksitijā, kas tobrīd bija pasaulē lielākais kazino – populāra krievu bandītu pulcēšanās vieta, kuri "tur regulāri ieradās vairāk nekā 100 000 dolāru vērtos Ferrari un rolsroisos", raksta Angers. 1998. gadā FinCen uzsāka 477 000 ASV dolāru prasību pret Trampa Tadžmahalu par naudas transakciju pārkāpumiem. Proti, pretēji likuma prasībām, netika ziņots, ja kāds spēlētājs vinnēja vairāk nekā 10 000 dolāru dienā. FinCen arī uzskatīja, ka kazino ir atkārtoti pārkāpis ASV naudas atmazgāšanas novēršanas, kā arī grāmatvedības noteikumu prasības.

Līdzīgas apsūdzības tika izvirzītas arī pret citiem Trampa kazino – Trump Castle Hotel and Casino un Trump Plaza Hotel and Casino. Nav notiesājoša sprieduma, kas apstiprinātu naudas atmazgāšanu šajos kazino, taču Tramps deviņdesmito gadu beigās par pārkāpumiem savs kazino bija spiests maksāt milzīgas soda naudas. Galu galā, 2004. gadā šis bizness oficiāli bankrotēja

Kā atzīst Latvijā labi pazīstamais zviedru ekonomists Anderss Eslunds, "Tramps jau agri nonāca pie secinājuma, ka izdevīgāks ir bizness ar noziedzniekiem, nekā godīgiem cilvēkiem." Tam ir divi iemesli – noziedznieki ir gatavi maksāt vairāk par klusēšanu, turklāt strīda gadījumā viņi tiesā vienmēr zaudēs, jo viņi ir pazīstami kā bandīti.
 

Tramps – globāls krievu superzīmols

Nedienas ar Atlantiksitijas kazino un viesnīcām, kā arī citiem biznesiem mūsu gadsimta pirmās desmitgades vidū noveda Trampu bankrota priekšā. ASV bankas atteicās turpināt viņu kreditēt neveiksmīgo biznesu un skandalozās reputācijas dēļ. Taču pēkšņi nāca glābiņš jauna biznesa modeļa veidā, ko palīdzēja radīt odioza nekustamā īpašuma attīstīšanas kompānija Bayrock Group LLC, ko bija izveidojuši emigranti no bijušās PSRS ar Kazahstānas pilsoni Tevfiku Arifu priekšgalā. Bayrock bijušie darbinieki daudzās tiesvedībās pret kompāniju sniedza liecības, ka Bayrock patiesībā slepeni vada kriminālās pasaules darboņi, bet finansēta tā tiek no naudas, ko Krievijā valsts īpašumu izlaupīšanas ceļā ieguvuši tās oligarhi, raksta Angers.

Vēl vairāk – Bayrock direktors brīdī, kad šī kompānija nāca talkā Trampam, bija starptautisks afērists Fēlikss Saters – Mihaila Šeferovska (pazīstama kā Saters) dēls, kurš savukārt bija Semjona Mogiļeviča - pēc FIB domām bīstamākā bandīta pasaulē - kriminālā sindikāta loceklis. Saters gandrīz tika notiesāts par pretlikumīgu manipulēšanu ar akciju cenu Volstrītas biržā, izkrāpjot no investoriem 40 miljonus ASV dolāru, taču paglābās, kļūstot par ASV militārās izlūkošanas dienesta un vēlāk arī FIB slepeno aģentu.

Bayrock piedāvāja Trampam ģeniālu biznesu – sava vārda iznomāšanu. Proti, nekustamā īpašuma projektus attīstītu un finansējumu tiem piesaistītu Bayrock, savukārt Tramps ļautu izmantot savu vārdu kā zīmolu klientu pievilināšanai. Par šo pakalpojumu Tramps saņemtu vai nu daļas šajos projektos, vai arī procentus no ieņēmumiem par pārdotajiem apartamentiem.

Tramps bija glābts. Viņa vārds jau kopš astoņdesmitajiem gadiem bija labi pazīstams puslegālu un nelegālu darboņu vidū, īpaši no PSRS emigrantu aprindām.

2006. gadā Manhetenas centrā tika uzsliets supermoderns debesskrāpis Trump International Hotel and Tower in SoHo 460 miljardu ASV dolāru vērtībā. Tikai par sava vārda iznomāšanu vien Tramps no Bayrock saņēma 18% daļu projektā.

Turpmākajos gados ar Bayrock starpniecību izauga neskaitāmi Trampa torņi ASV un visā pasaulē – Floridā, Havaju salās, Kanādā, Panamā, Azerbaidžānā, Turcijā, Indijā, Filipīnās un citur. Pircēji ļoti daudzos gadījumos bija krievi, kuri darījumus kārtoja ar ārzonu kompāniju starpniecību. Piemēram, Bloomberg un Reuters pētījums liecina, ka trīs Trampa zīmola debesskrāpjos Sanīailendā Floridā vismaz trešo daļu apartamentu nopirka krievi un ap trešo daļu darījumu tika kārtoti caur ārzonu kompānijām. Pēc konservatīva novērtējuma krievu nauda, kas tika ieguldīta Trampa apartamentos šīs gadsimta pirmajā desmitgadē, tikai ASV vien bija ap 1,5 miljardiem ASV dolāru.

ASV banku pakalpojumi Trampam vairs nebija nepieciešami. Kā viņš pats atzina kādā intervijā amerikāņu sporta žurnālistam Džeimsam Dodsonam: "Jā, mēs nepaļaujamies uz amerikāņu bankām. Visu nepieciešamo finansējumu mēs gūstam no Krievijas." Kā liecina Angera pētījums, kopš 2006. gada pats Tramps neko vairs nepērk uz kredīta, bet tikai skaidrā naudā – piemēram, par 12,3 miljoniem ASV dolāru muižu Skotijā, bet divus golfa laukumus Skotijā un Īrijā – pat par 80 miljoniem dolāru.
 

Naudas atmazgāšanas mašīna

Raksta apjoms neļauj uzskaitīt visus daudzos gadījumus, kuros Trampa zīmola apartamentu pirkšana iespējams ir kalpojusi par naudas atmazgāšanas rīku. Shēma visos gadījumos ir stipri līdzīga. Viens no spilgtākajiem ir Trampa projekts Panamas galvaspilsētā ar nosaukumu Trump Ocean Club International Hotel and Tower in Panama, kā aizkulises kopīgi izpētīja Reuters un NBC News. Žurnālistiem paveicās, ka savās atklāsmēs bija gatavs dalīties nekustamā īpašuma mākleris Aleksandrs Ventura Nogueira, kuru Trampa meita Ivanka bija izraudzījusies par apartamentu tirgotāju jaunajā debesskrāpī.

Kā stāstīja Nogueira, neviens no Trampu ģimenes nekad neuzdeva nevienu jautājumu – kas ir apartamentu pircēji, lai gan viņu šaubīgums bija acīmredzams. Apmēram pusi no apartamentiem nopirka krievi, kuru identitāte bija slēpta ārzonu kompānijās. Kā atzina Nogueira, viņš pats klientu labā ir izveidojis vairākus simtus šādu kompāniju. Daži no apartamentiem tikuši nopirkti pat vairākkārt, un dīvainā kārtā to paralēlajiem īpašniekiem nekādas pretenzijas vienam pret otru nav radušās.

Viens no aizdomīgajiem pircējiem, kurš iegādājās veselus desmit apartamentus, bija Dāvids Mursija Guzmans, kurš šobrīd sēž cietumā ASV par naudas atmazgāšanu Kolumbijas narkotiku karteļu labā. Apartamentu Trampa tornī iegādājās arī kāds Luiss Pargiolass, kurš tika tiesāts Maiami par kokaīna kontrabandu. Kā atzina bijušais Panamas finanšu noziegumu prokurors Maurīcio Seballoss, lielākā daļa apartamentu tika pirkti nolūkā legalizēt naudu. Panamas likumdošana tajā laikā bija tam ideāli piemērota – apartamentu varēja nopirkt skaidrā naudā, tad skaidrā naudā pārdot tālāk, un līdzekļus izvietot kādā no vietējām bankām, kas liekus jautājumus neuzdeva.

Tāpat kā citos līdzīgos gadījumos, Trampa kompānijas atbilde uz pārmetumiem bija sagaidāma: Trump Organization nebija nedz Trump Ocean Club Panama projekta īpašnieks, nedz attīstītājs, nedz pārdevējs. "Savas ierobežotās lomas dēļ kompānija nebija atbildīga par projekta finansēšanu un neiesaistījās apartamentu pārdošanā vai nekustamā īpašuma brokeru darbā."

ASV tiesībsargiem gan ir cits viedoklis. Kā atzīst bijušais ASV federālais prokurors naudas atmazgāšanas jautājumos Džonatans Vīners, šādos apstākļos atklāts paliek jautājums, vai Trampa un viņa ģimenes locekļu rīcība nav kvalificējama kā "apzināta ignorance" ("wishful blindness") attiecībā uz acīmredzamiem noziegumiem, kas pati par sevi ir noziedzīgs nodarījums

Turklāt ir zināms vismaz viens gadījums, kad pats Tramps varētu būt bija iesaistīts nekustamā īpašuma darījumā naudas atmazgāšanai, raksta Financial Times. Trīs apartamentus Trampa SoHo tornī Ņujorkā iegādājās bijušais Kazahstānas enerģētikas ministrs un Almati pilsētas mērs Viktors Hrapunovs, kuru Almati prokuratūra apsūdzēja par sazvērestību nolūkā sistemātiski piesavināties publiskos līdzekļus lielā apjomā un tos legalizēt caur plašu ārzonu čaulu kompāniju tīklu un nekustamā īpašuma iegādi visā pasaulē, jo īpaši ASV. Darījumu ar Hrapunovu slēdza īpaši tam dibināta firma Bayrock/Sapir LLC, kurā pēc Financial Times ziņām bija trīs īpašnieki – Saters, cits Trampa draugs, iespējams, ar mafiju saistītais gruzīnu izcelsmes miljardieris Tamirs Sapirs (zināms arī kā Temurs Sepiašvili), kā arī pats tagadējais ASV prezidents.

Millera komisija sākotnēji netika nodibināta, lai izmeklētu senus Trampa biznesa darījumus. Tās galvenais uzdevums ir noskaidrot vainīgos, kuri pieļāva Krievijas hibrīduzbrukumu ASV prezidenta vēlēšanām. Taču, kā savā grāmatā Krievu rulete: aizkulišu stāsts par Putina karu pret Ameriku un Donalda Trampa ievēlēšanu atzīst amerikāņu žurnālisti Maikls Isikofs un Deivids Korns, Trampa alkatība, iesaistoties neskaitāmos darījumos ar kriminālo pasauli, acu pievēršana uz noziedzīgiem darījumiem viņa tiešā redzeslokā, plašie sakari ar krievu mafijas pārstāvjiem ļoti ticami varēja novest pie viņa "uzsēdināšanas uz āķa" no Krievijas specdienestu puses. Un, tad tas vairs nav stāsts tikai par naudas atmazgāšanu, bet par ASV un visu NATO dalībvalstu drošību. 

Top komentāri

:)
:
Ak Dievs, kas par feiku samazgām...
hmmm
h
Es tiešām neesmu Trampa fans. Bet. Ja ASV būtu bijis kaut kas reāls pret Trampu, kad brezidents bija Obama, čalis jau sen atrastos aiz restēm. Man ir ideoloģisi iebildumi pret Trambu. Bet nevajag muldēt par to kas nav.
trusis nejaukais
t
ak Dievs cik nozheelpjama paliek Diena. nu nav neviena pasha pieraadiijuma par Trampa sakariem ar krieviju - neviena pasha peec 2 gadu pamatiigas izmekleeshanas, bet Diena turpina tos pashus melus. laikam taa ir taa sisteema jo ilgaak melus atkaartot jo lielaaka iespeeja ka noticees. bet nekas, driiz jau seedees visa banda ar Komiju prieksgalaa un arii Schiffs seedees visi kaa mazie rindinjaa uz kjurkjiiti par to safabriceeto zinjojumu uz kura pamata tika izdabuuta atljauja izspiegot un izmekleet Trampu. jaunais gjeneraalprokurors shitos korumpeetos izleeceejus saliks aiz resteem vienu peec otra kaa mazus ezhus.
Skatīt visus komentārus

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS


Aktuāli

Astoņdesmit divi pret vienu(31)

Dienu pirms gaidāmā valdības konceptuālā lēmuma par administratīvi teritoriālās reformas (ATR) piedāvājumu, tostarp izmaiņām novadu kartē, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) dome ārkārtas slēgtajā...

Ziņas

Vairāk Ziņas


Politika

Vairāk Politika


Rīgā

Vairāk Rīgā


Novados

Vairāk Novados


Kriminālziņas

Vairāk Kriminālziņas