“Mēs esam veikuši izpēti par azartspēļu sektoru un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas īpatnībām tur. Pētot skaidras naudas apriti, nāk daudz vērtīgu atziņu, ar kurām mēs nekavējoties dalāmies arī ar citām iestādēm, kurām tas būtu jāzina.. Šajā stadijā, kad mēs sazināmies ar tiesībsargājošajām iestādēm par secinājumiem, es detaļas vēl atklāt negribu… Diemžēl ir skaidrs, ka azartspēļu sektors ir ticis izmantots arī noziedzīgu līdzekļu legalizācijas nolūkā,” norādījusi Znotiņa.
Intervijā FID vadītāja uzsver, ka azartspēļu sektorā ir laba uzraudzības institūcija un FID notiek sadarbība ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.
“Tomēr sektors ir liels, naudas aprite ir liela, un mēs runājam arī par atsevišķiem spēlētājiem sektorā, kuriem mēs esam pievērsuši ļoti nopietnu uzmanību. Tādēļ šo jautājumu pagaidām es vairāk nekomentēšu, bet šis ir labs pētījums, kas mums ļaus varbūt rosināt arī izmaiņas uzraudzībā un noziegumu atklāšanā,” saka Znotiņa.
FID vadītāja atklājusi, ka kopumā ir veiktas divas stratēģiski padziļinātas izpētes, no kurām otra ir par
Lietuvas finanšu sektora izmantošanu no Latvijas rezidentu puses, lai slēptu savus līdzekļus - gan lai izvairītos no nodokļu nomaksas, gan citu noziegumu slēpšanai.
Šobrīd šajā jomā notiekot sadarbība ar Lietuvas finanšu izlūkošanas dienestu un centrālo banku.
“Informāciju par šo pētījumu es iesniegšu arī mūsu valdībai. Kad šī krīze rimsies, aicināšu mūsu valdībai informēt Lietuvas un citu valstu valdības, kurās uz šādām aizdomīgām finanšu institūcijām acis pievērtas vairāk, un runāt par šīm lietām jau ļoti augstā līmenī. Ir jāvienādo šīs prasības. Tāda situācija, ka tepat kaimiņvalstī ir paslēpušies ļoti daudzi mūsu valsts rezidenti, nav pieļaujama,” uzsver Znotiņa.
Tikai tagad pamanīja?
Vecsčekists
bet