Naudas atmazgāšana

Francijā apjomīgā naudas atmazgāšanas lietā apsūdzības arī Rietumu bankai un tās prezidentam

Apjomīgā krimināllietā, kura jau ir nodota Francijas prokuratūrai, pret Rietumu banku un tās prezidentu Aleksandru Pankovu ir izvirzītas apsūdzības par palīdzību naudas atmazgāšanā, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums de facto.

17. aprīlis, 2016, 21:44

Rimšēvičs: Latvija nav pievilcīga vieta naudas atmazgāšanas darboņiem

Latvija nav pievilcīga vieta naudas atmazgāšanas darboņiem, šādu viedokli šorīt intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam Rīta Panorāma pauda Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs.

11. marts, 2016, 9:02

Par no Krievijas nākušas naudas atmazgāšanu aiztur divus bankas darbiniekus

Vakar Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) darbinieki aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu aizturējuši divus kādas Latvijas komercbankas darbiniekus, aģentūru LETA informēja VP.Veiktas arī vairākas kratīšanas gan bankā, gan arī personu dzīvesvietās. Bankas nosaukumu policija neatklāj.

18. decembris, 2015, 14:14

Spānijas policijas likvidētā virtuālā finanšu piramīdā nauda atmazgāta arī caur Latviju

Spānijas policija likvidējusi apjomīgu virtuālās valūtas finanšu piramīdu Unetenet, ar kuras palīdzību izkrāpti aptuveni 50 miljoni eiro, kas atmazgāti caur Latvijas, Maltas un Rumānijas bankām, vēsta medijs The Coin Telegraph.

17. jūlijs, 2015, 17:17

Janukoviča laikā, iespējams, caur Latviju atmazgāti 80 miljoni dolāru

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde izmeklē faktus par, iespējams, aptuveni 80 miljonu ASV dolāru (74 927 414 eiro) Ukrainas valsts naudas atmazgāšanu caur Latviju bijušā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča administrācijas valdīšanas laikā.

20. marts, 2015, 10:20

Naudas atmazgāšanā vainotā Parma prezidenta Maneti arests vēl vairāk saasina kluba problēmas

Itālijas futbola čempionāta komandas Parma prezidents Džampjetro Maneti trešdien arestēts par naudas atmazgāšanu, palielinot problēmas jau tā finansiālajā krīzē nonākušajam klubam.Pēc šāda nozieguma atklāšanas Parma vienībai varētu aizliegt aizvadīt atlikušās spēles turnīrā, neļaujot pabeigt Itālijas augstāko čempionātu.

18. marts, 2015, 13:55

Gaļas un pārtikas eļļas realizētāju grupējums izvairījies no 2 miljonu eiro nomaksas

Kopumā noziedzīgā grupējuma darbībā iesaistītas 17 fiziskās personas, kas veidoja organizēto noziedzīgo grupu vai izpildīja organizētās grupas dalībnieku tiešos uzdevumus noziedzīgā nodarījuma realizēšanā, to skaitā ir divi Igaunijas pilsoņi. Shēmas veidošanai tika izmantoti vēl 23 ārvalstīs dzīvojošu personu dati un aptuveni 10 Latvijā dzīvojošo personu dati, kas tika izmantoti, lai reģistrētu fiktīvus uzņēmumus un SIA, kas neveic saimniecisko darbību, nodrošinātu organizētās grupas rīcībā nepieciešamo darījumu dokumentu sagatavošanu un naudas pārskaitīšanu par nenotikušiem darījumiem.

17. marts, 2015, 17:47

Patiesā labuma guvēju reģistra ideja pagaidām vēl diskusiju krustugunīs

Nepieciešams nodrošināt lielāku uzņēmējdarbības vides caurspīdīgumu visas Eiropas Savienības (ES) mērogā, novērst naudas atmazgāšanas gadījumus un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī samazināt iespēju izvairīties no nodokļu nomaksas - uz šādiem mērķiem vērsta ideja izveidot vienotu patiesā labuma guvēju reģistru, kas aptvertu visas ES dalībvalstis.

11. decembris, 2014, 21:57

Bažījas, ka pēc eiro ieviešanas nerezidenti caur Latvijas bankām mēģinās atmazgāt naudu

Austrumeiropā esošie nerezidenti pēc eiro ieviešanas caur Latvijas bankām mēģinās legalizēt savus noziedzīgi iegūtos līdzekļus, prognozē Prokuratūras pārraudzībā esošais Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests.

2. janvāris, 2014, 13:06

Par 6 miljonu eiro atmazgāšanu notiesā bijušo Grieķijas aizsardzības ministru

Grieķijas tiesa pirmdien, 7.oktobrī, atzinusi bijušo aizsardzības ministru Aki Cohatzopulu par vainīgu vairāk nekā sešu miljonu eiro (4,2 miljonu latu) atmazgāšanā un piespriedusi viņam 20 gadu cietumsodu.73 gadus vecais Cohatzopuls ir viens no sociālistu partijas PASOK dibinātājiem un bijis vadoša figūra Grieķijas politikā pēdējos 30 gadus.

8. oktobris, 2013, 8:10

Lielas akciju sabiedrības valdes locekli apsūdz par naudas atmazgāšanu un nodokļu nemaksāšanu

Prokuratūra uzrādījusi apsūdzību kādas lielas akciju sabiedrības valdes loceklim, kurš esot bijis saistīts ar naudas atmazgāšanas grupējumu.

14. jūlijs, 2013, 9:25

Sāks kriminālvajāšanu vienā no apjomīgākajiem kriminālprocesiem par "naudas atmazgāšanu"

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu, kas sākts 2009.gada novembrī par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Noziedzīgo darbību rezultātā valstij nodarīts zaudējums 168 356 latu apmērā, portālu Diena.lv informēja VID.

20. jūnijs, 2013, 13:45