Naudas atmazgāšana

Valsts budžetā ieskaitīs VID vēsturē lielāko arestēto naudas summu - 174 130 latus

Pirmdien, 29.aprīlī, Rīgas apgabaltiesa atstājusi negrozītu pārsūzēto Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2012.gada 15.oktobra lēmumu par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes arestēto naudas līdzekļu 174 130 latu apmērā atzīšanu par noziedzīgi iegūtiem, konfiscējamiem un ieskaitāmiem valsts budžetā, portālu Diena.lv informēja VID.

2. maijs, 2013, 17:35

Igaunijas naudas atmazgātāju lietā Latvijā nopratinātas vairāk nekā 20 personas

Igaunijā atklātajā naudas atmazgātāju lietā Latvijā nopratinātas vairāk nekā 20 personas.

28. aprīlis, 2013, 13:47

Igaunijas izmeklētāji atklājuši vismaz 64 miljonu eiro vērtu naudas atmazgāšanas shēmu; iesaistīta arī Latvija

Igaunijas izmeklētāji atklājuši apjomīgu Krievijas, Latvijas un Igaunijas naudas atmazgātāju shēmu, kurā vairāku gadu garumā legalizēti vismaz 64 miljoni eiro (45 miljoni latu), vēsta laikraksts Postimees.

24. aprīlis, 2013, 17:29

Lielbritānijā par naudas atmazgāšanu notiesāts latvietis

Lielbritānijā par naudas atmazgāšanu caur Gērnsi reģistrētiem bankas kontiem notiesāts kāds latvietis.

5. marts, 2013, 21:34

Naudas atmazgāšanā arvien vairāk iesaistās studentu vecuma jaunieši

Viena no pēdējā laika izplatītākajām naudas atmazgāšanas metodēm saistīta ar tā saukto "phishing" jeb naudas izzagšanu no banku kontiem, nelikumīgi savācot drošības paroles. Turklāt šajā procesā arvien vairāk iesaistās studentu vecuma jaunieši.

26. jūlijs, 2012, 8:29

Šogad mazinājies naudas atmazgāšanā iesaistīto jauniešu skaits

Pēc tam, kad šā gada pavasarī atbildīgie dienesti plašsaziņas līdzekļos brīdināja par bīstamo tendenci, ka Latvijā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmās aizvien biežāk tiek iesaistīti jaunieši, šādu gadījumu skaits ir samazinājies, aģentūrai LETA atzina Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienests) vadītājs Viesturs Burkāns.

14. jūlijs, 2012, 8:40

Saeima atbalsta likuma grozījumus nelegālās naudas plūsmas ierobežošanai

Lai novērstu izvairīšanos no nodokļu nomaksas un paaugstinātu nodokļu kontroles un administrēšanas efektivitāti, ierobežojot nelegālās naudas plūsmas, Saeima ceturtdien, 21.jūnijā, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā Par nodokļiem un nodevām.

21. jūnijs, 2012, 13:31

Lielbritānijas karalieni apkalpojošā banka sodīta par līdzdalību naudas atmazgāšanā

Lielbritānijas banka Coutts&Co, kuras pakalpojumus izmanto karaliene Elizabete II, sodīts ar rekordlielu naudas sodu par naudas atmazgāšanas atbalstīšanu, vēsta laikraksts Financial Times. Pēc izdevuma rīcībā esošās informācijas, finanšu kompānijai, kura ir Royal Bank of Scotland (RBS) apakšvienība, nāksies samaksāt gandrīz deviņus miljonus sterliņu mārciņu par pārkāpumiem, pārbaudot turīgu klientu, kuri „nodarbojas ar politiku”, naudas pārvedumus.

27. marts, 2012, 16:14

VID aptur 20 tirdzniecības uzņēmumus apkalpojoša naudas atmazgātāju grupējuma darbu

Veicot 17 kratīšanas Rīgā, kā arī Rīgas un Bauskas rajonos, Valsts ieņēmumu dienests (VID) apturējis naudas "atmazgāšanas" grupējuma darbību, kura pakalpojumus izmantojuši 20 uzņēmumi, kuri nodarbojās ar automašīnu, ziedu un pārtikas tirdzniecību.Grupējums, kontrolējot vismaz divas naudas "atmazgāšanas" shēmas un palīdzot uzņēmumiem izvairīties no nodokļu maksāšanas, ir nodarījis kaitējumu valsts budžetam 860 tūkstošu latu apmērā, portālam Dienam pastāstīja VID pārstāvji.

16. jūnijs, 2011, 16:21

VID lūdz sākt kriminālvajāšanu pret 15 personām par 160 000 latu legalizāciju

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde lūdz uzsākt kriminālvajāšanu pret 15 personām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju teju 160 000 latu apmērā, portālu _Diena.lv _informēja VID Sabiedrisko attiecību daļa.

19. maijs, 2011, 14:44

VID pārtrauc naudas atmazgātāju darbību, kas nodarījis 1,7 miljonu latu zaudējumus

Otrdien Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes darbinieki pārtrauca krāpnieku un naudas "atmazgātāju" grupējuma darbību, kas nodarījis valsts budžetam zaudējumus 1,7 miljonu apmērā, portālu Diena.lv informēja VID pārstāvji.

21. aprīlis, 2011, 16:19

Divus Igaunijas un vienu Latvijas pilsoni Igaunijā apsūdz par naudas atmazgāšanu lielos apmēros

Igaunijas prokuratūra nodevusi tiesai krimināllietu, kurā par naudas atmazgāšanas mēģinājumu lielos apmēros tiek apsūdzēti divi Igaunijas pilsoņi un viens Latvijas pilsonis.

25. marts, 2011, 17:02