"Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas, kas pēc funkcionālā sadalījuma ir atbildīga par starptautiskās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) un noziegumu finanšu sistēmā apkarošanu, lietvedībā pašlaik ir 302 kriminālprocesi. Kā jau tika paziņots iepriekš, 35 kriminālprocesos tiek vērtēti ABLV Bank klientu darījumi, taču gan tajos pašos 35 kriminālprocesos, gan pārējos 267 tiek vērtēti arī citu banku klientu darījumi, pie kam gan Latvijas, gan ārvalstu," norādīja Pildava.
Pēc viņas vārdiem, tā ir nodaļas specifika, jo NILL darbības pārsvara notiek, pārvietojot noziedzīgi iegūtus līdzekļus pa banku kontiem.
"Tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka automātiski bankas tiek turētas aizdomās par NILL atbalstīšanu," uzsvēra Pildava.
Par kuriem citu kredītiestāžu klientu darījumiem notiek izmeklēšanas, policija nevēlējās atklāt, norādot, ka šādos kriminālprocesos bankām ir vai potenciāli var būt aizdomās turētā statuss, tāpēc banku nosaukumi netiks izpausti.
opapā
Tereza Mendoza