Aizturētie pieci cilvēki tiek turēti aizdomās par krāpniecību, nelikumīgu īpašuma iegādi un finanšu piramīdas izveidi. Arestēti visi īpašumi, kuri varētu palīdzēt atmaksāt klientu zaudējumus.
Pēc izmeklētāju aprēķiniem, MMM-2011 no Lietuvas klientu noguldījumiem ieguvis 1,5 miljonus litu (306 000 latu).
Jau ziņots, ka Krievijas visu laiku lielākā finanšu piramīda MMM atjaunotā variantā Latvijā turpina darboties bez Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) licences. Pagājušā gada nogalē FKTK rīcībā nonākusi informācija par nelicencētu ieguldījumu un noguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijā, ko veic uzņēmums ar nosaukumu MMM-2011, kura dibinātājs ir Sergejs Mavrodi. Viņš 2011.gada janvārī paziņoja par jaunas investīciju programmas dibināšanu, solot tās dalībniekiem ikmēneša ieņēmumus 20% līdz 30% apjomā.