12.00. Akcionāru sapulce notiks AS “Latvijas Krājbanka” telpās Jāņa Daliņa ielā 15, Rīgā.Darba kārtība:1. Par AS “Latvijas Krājbanka” pamatkapitāla palielināšanu.2. Par grozījumiem AS ”Latvijas Krājbanka” statūtos.3. Par AS ”Latvijas Krājbanka” padomes ievēlēšanu.4. Par AS ”Latvijas Krājbanka” padomes budžetu un atlīdzību padomes locekļiem.Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2009. gada 7. septembrī – no plkst. 11.30 līdz plkst. 12.00 sapulces norises vietā.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.
Akcionāriem, kuru akcijas ir iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā un kuri vēlas piedalīties akcionāru sapulcē, ir jāpiesaka akciju bloķēšana savam finanšu instrumentu konta turētājam ne vēlāk kā līdz 2009. gada 26. augusta darba dienas beigām.
Akcionāriem, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un finanšu instrumentu konta turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.
Akcionāriem, kuri nav dereģistrējuši akcijas, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un finanšu instrumentu konta turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana, ja pārstāvētā akcionāra akcijas ir iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā. Pilnvarniekiem jāiesniedz notariāli apstiprināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināta, vai AS “Latvijas Krājbanka” apstiprināta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvaras veidlapa pieejama akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” interneta mājas lapā www.lkb.lv.
Akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 12’146’412, kopējais priekšrocību akciju skaits ir 2’834.
Ar sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” akcionāri varēs iepazīties:
- Oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā: www.oricgs.lv;
- AS “NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā www.lv.omxgroup.com;
- AS “Latvijas Krājbanka” interneta mājas lapā www.lkb.lv;
- AS “Latvijas Krājbanka” telpās Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15, iepriekš piesakoties pa tālruni 67092003;
- sapulces dienā – akcionāru reģistrācijas vietā.
Lēmumu projekti būs pieejami:
- Lēmumu projekti jautājumos “Par grozījumiem AS ”Latvijas Krājbanka” statūtos” un “Par AS ”Latvijas Krājbanka” padomes ievēlēšanu” no 2009. gada 31. jūlija;
- Lēmumu projekti pārējos darba kārtības jautājumos no 2009. gada 21. augusta.
Akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” Valde
* Šī ir obligātā informācija, kuru emitents AS “Latvijas Krājbanka”, reģ. Nr. 40003098527, atklāj saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54., 59. un 642. panta prasībām. Informācija ir precīza, patiesa un pilnīga un tā ir sagatavota atbilstoši AS “Latvijas Krājbanka” pastāvošajām procedūrām. Obligātā informācija tiek darīta publiski pieejama plašsaziņas līdzekļiem kā negrozīts pilns teksts un nosūtīta 21.07.2009 plkst. 12:05.
Priekšmets: Paziņojums par AS “Latvijas Krājbanka” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu