Kriminālprocesā iesaistītā fiktīvā uzņēmuma, kura pakalpojumus izmantoja kopumā 22 uzņēmumi, pievienotās vērtības nodokļa parāds valsts budžetam ir 81 834,73 lati.
Šobrīd par aizdomās turētām ir atzītas divas personas, no kurām vienai piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums, bet otrai ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Sākotnēji, pērnā gada jūlijā VID Finanšu policijas pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess par uzņēmuma noziedzīgajiem nodarījumiem tautsaimniecībā laika periodā no 2010. jūlija līdz 2012. gadam.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka kriminālprocesā iesaistīti 22 uzņēmumi, kas savās priekšnodokļa atskaitēs uzrādīja darījumus ar vienu minēto uzņēmumu, ar mērķi izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus aptuveni 400 000 latu apmērā, tādejādi maldinot VID par šķietamu uzņēmējdarbības veikšanu. Iesaistītie uzņēmumi darbojās pārsvarā kravu pārvadājumu jomā.
Šā gada gada martā, veicot kratīšanas aizdomās turēto personu birojā, dzīvesvietā, garāžās un automašīnā Liepājā, tika izņemti dažādi dokumenti, aptuveni 23 000 eiro skaidrā naudā, kases aparāts, liels skaits zīmogu, tajā skaitā CSDD zīmogs, LR VID muitas zīmogi, Krievijas muitas zīmogi, AS Swedbank zīmogs, AS SEB banka zīmogs, SIA Hansa Līzings zīmogs, kādas zvērinātas notāres zīmogs un Baltijas apdrošināšanas nams spiedogs.
Izņemtie lietiskie pierādījumi apliecina, ka aizdomās turētās personas ir darbojušās fiktīvā uzņēmuma vārdā, kā arī, iespējams, veikušas vēl citus noziedzīgus nodarījumus.
Ņemot vērā izņemtos dažādu uzņēmumu zīmogus, VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji papildus veica kratīšanu arī zīmogu un spiedogu izgatavošanas vietā, lai noskaidrotu, vai izņemtos zīmogus ir izgatavojis konkrētais uzņēmums.
Kriminālprocesa ietvaros ir uzlikts arests vienam nekustamajam īpašumam un 92 fiktīvā uzņēmuma transporta līdzekļiem (pārsvarā kravu pārvadājumu transports).