Vairāk nekā 11,5 miljoni dokumentu, kas pieder Centrālamerikas valstī Panamā dibinātajam juridiskajam uzņēmumam Mossack Fonseca, kuras pamatbizness ir anonīmu ārzonas uzņēmumu izveidošana un apkalpošana, pirms aptuveni gada nonākuši Vācijas laikraksta Sￃﾼddeutsche Zeitung rīcībā. Vairāku mēnešu garumā milzīgo datu apjomu caurskatīja un analizēja aptuveni 400 žurnālistu no vairāk nekā simts mediju organizācijām.
Viena no žurnālistikas vēsturē plašākajām dokumentu noplūdēm dod ieskatu tajā, kā pasaules varenie un bagātie izmanto tā dēvētās nodokļu paradīzes, lai izvairītos no nodokļu nomaksas un atmazgātu nelikumīgi iegūtus līdzekļus. Žurnālisti noskaidrojuši, ka Mossack Fonseca klientu vidū bijuši vairāku valstu pašreizējie un bijušie līderi vai ar viņiem cieši saistītas personas.
Čellists nopelna miljonus
Analizējot noplūdinātos failus, žurnālisti atklāja iespējamu naudas atmazgāšanas shēmu, kurā iesaistīta ASV un Eiropas Savienības sankcijām pakļautā Krievijas banka Bank Rossija un virkne ārzonas uzņēmumu, aiz kuriem stāv Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam pietuvinātas personas, arī Kremļa galvas tuvākais draugs - čella virtuozs Sergejs Roldugins.
Vairāku gadu garumā ar Bank Rossija starpniecību notikuši aizdomīgi darījumi starp visā pasaulē izkaisītām ārzonas kompānijām. Uzņēmumi guvuši galvu reibinošu peļņu no īstenībā nenotikušiem akciju darījumiem, fiktīviem konsultāciju līgumiem, nekomerciāliem aizdevumiem un aktīvu iegādes zem tirgus vērtības.
Piemēram, viens no uzņēmumiem iegādājās aktīvu par tikai vienu dolāru (88 eirocenti), bet pēc trīs mēnešiem to pārdeva jau par 133 miljoniem dolāru (116 miljoni eiro). Vēl vienā gadījumā kāds no shēmā iesaistītajiem uzņēmumiem vairākos aizdevumos no kādas Krievijas valstij piederošas bankas saņēma 800 miljonus dolāru (700 miljoni eiro), bet noplūdinātajos dokumentos neparādās, ka aizdevumiem būtu nodrošinājums vai ka tie jebkad būtu atmaksāti, ziņo raidsabiedrība BBC.
V. Putina vārds tieši neparādās saistībā ar kādu no uzņēmumiem, bet daļai no tiem reģistrētais īpašnieks ir S. Roldugins, kurš ar aizdomīgajiem darījumiem nopelnījis simtiem miljonu dolāru. Tomēr viņa ārzonu uzņēmumu noplūdinātajos dokumentos teikts, ka tie kalpo kā «aizsegs, lai aizsargātu patiesā labuma guvēja identitāti un konfidencialitāti».
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, kura sievas vārds arī parādījies noplūdinātajos dokumentos, pirmdien komentējot V. Putina iespējamo saistību ar ārzonas uzņēmumiem, paziņoja: «Putinofobija ārvalstīs ir sasniegusi punktu, kad teikt kaut ko labu par Krieviju ir tabu.»
Porošenko manevri
Mossack Fonseca dokumenti jau izraisījuši politisko skandālu Islandē. Saskaņā ar noplūdinātajiem failiem valsts premjerministram Sigmunduram Dāvidam Gunlaugsonam no 2007. līdz 2009. gadam uz pusēm ar sievu piederējis Britu Virdžīnās reģistrēts ārzonas uzņēmums, kas bija iegādājies Islandes triju lielāko komercbanku obligācijas gandrīz četru miljonu dolāru (3,4 miljoni eiro) vērtībā.
2009. gadā S. D. Gunlaugsons tika ievēlēts Islandes parlamentā, bet savā amatpersonas deklarācijā nenorādīja īpašumtiesības ārzonas uzņēmumā, kura sev piederošo daļu viņš tā paša gada pēdējā dienā pārdeva dzīvesbiedrei par vienu dolāru.
Atklājies, ka Mossack Fonseca pakalpojumus izmantojis arī Ukrainas prezidents Petro Porošenko, kurš 2014. gadā nāca pie varas, apsolot cīnīties ar korupciju un nodokļu nemaksāšanu. Priekšvēlēšanu kampaņā viņš arī apsolīja pārdot sev piederošo saldumu ražotāju Roshen.
Tomēr noplūdinātie dokumenti liecina, ka 2014. gada augustā viņš savu uzņēmumu pārvietoja uz ofšoru, kas reģistrēts Britu Virdžīnās. Šādi viņš, iespējams, pārkāpis likumu divos gadījumos - dibināja uzņēmumu, esot Ukrainas prezidents, un neinformēja par to savā amatpersonas deklarācijā.