DB rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka A. Hartmanis, iespējams, uzturas Krievijā. Pašlaik viņš ir valdes loceklis SIA _Transit Company Group_, liecina _Lursoft_ dati. Iepriekš viņš strādājis arī virknē citu uzņēmumu, no kuriem daļu piemeklējis maksātnespējas un likvidācijas liktenis.
VID neatklāj aizdomās turētā uzņēmēja identitāti, medijiem izplatītajā informācijā viņu saucot par A, vien norāda, ka nelikumīgi iegūtos līdzekļus viņš, iespējams, izmantojis privātas lidmašīnas, kutera un luksusa klases automašīnas Aston Martin iegādei. Precīza atmazgātās naudas summa tiks noskaidrota izmeklēšanas laikā, bet, pēc sākotnējiem aprēķiniem, uzņēmējs valstij nodokļos nav samaksājis vismaz vienu miljonu latu.
VID informē, ka 5. novembrī Liepājā veiktas septiņas kratīšanas noziedzīgajā shēmā iesaistīto personu - shēmas organizatora A, iesaistīto uzņēmumu amatpersonu un grāmatvežu - dzīvesvietās un birojos. Lai gan noziedzīgajā shēmā iesaistītās personas bija centušās no VID slēpt lietiskos pierādījumus, tos pārvietojot un cenšoties iznīcināt, kratīšanu laikā izņemti ārzonas uzņēmumu grāmatvedības dokumenti, zīmogi, kodu kalkulatori, elektroniskās informācijas nesēji un citi lietiskie pierādījumi. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka persona A izveidoja saimnieciskās darbības shēmu, kura darbojās no 2006. līdz 2010. gadam, lai izvairītos no nodokļu nomaksas un atmazgātu naudu. Gūto peļņu iesaistītās personas izņēma skaidrā naudā no kontiem Šveicē, Lihtenšteinā un Krievijā.