Juristi izvērtē noilgumu
Pievienot komentāru
Uzmanību!
Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.
2015. gada ziņojumi
Pēc aizdomīguma pazīmēm visvairāk ziņots par:
pārtraukta
sadarbība ar klientu;
nauda tiek debetēta no konta tūlīt pēc tā
kreditēšanas;
aizdomīgs darījums ārzemēs.
Pēc neparastuma
pazīmēm visvairāk ziņots par:
klients pērk vai pārdod ārvalstu
valūtu par summu, kuras ekvivalents ir 8000 eiro un
vairāk;
darījums par summu 40 000 eiro un vairāk, veicot
pārskaitījumu vai pārvedumu;
darījums, kurā izmantota skaidra
nauda, kuras summa ir 60 000 eiro un vairāk.
Avots: Noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas dienests
Seko mums
Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!
Ziņas e-pastā
Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!
0 komentāri