Viesturs Burkāns: mūsu dienesta prioritāte ir efektivitāte

Vienā darījumu shēmā iesaistīto personu skaits var svārstīties no 20 līdz 100 un vēl vairāk.
Shēmas darbības laiks ir vairāki mēneši.
Juridiskās personas, lai izvairītos no nodokļu nomaksas un iegūtu naudu aplokšņu algām vai citām vajadzībām, pēc vienošanās ar shēmas organizatoriem pārskaita naudu uz iepriekš norādītu SIA par it kā notikušu preču piegādi vai sniegtu pakalpojumu un veiktos finanšu darījumus deklarē VID. Tālāk juridisko personu grupa naudu pārskaita caur dažādu banku kontiem, tā tiek izņemta skaidrā naudā ārpus Latvijas un nogādāta atkal sākotnējiem finanšu līdzekļu pārskaitītājiem.
Avots: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Pēdējos 4-8 gados visā pasaulē, tajā skaitā arī Latvijā, arvien masveidīgāku raksturu iegūst «makšķerēšana», kuras nolūks ir izkrāpt no banku klientu kontiem finanšu līdzekļus, nereti izmantojot viņu lētticību.
Visdažādākajos veidos (izmantojot bankas klientu dokumentus, izkrāpjot no klientiem vai ar speciālu datorprogrammu nozogot bankai) iegūstot klientu personas datus, tajā skaitā paroles, krāpnieki, uzdodoties par klientiem, no bankas klientu kontiem pārskaita finanšu līdzekļus uz savu līdzdalībnieku kontiem Latvijā. Pēc tam notiek to izņemšana skaidrā naudā.
Avots: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests