Viesturs Burkāns: mūsu dienesta prioritāte ir efektivitāte
Pievienot komentāru
Uzmanību!
Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.
PVN shēmas
Vienā darījumu shēmā iesaistīto personu skaits var svārstīties
no 20 līdz 100 un vēl vairāk.
Shēmas darbības
laiks ir vairāki mēneši.
Juridiskās personas,
lai izvairītos no nodokļu nomaksas un iegūtu naudu aplokšņu algām
vai citām vajadzībām, pēc vienošanās ar shēmas organizatoriem
pārskaita naudu uz iepriekš norādītu SIA par it kā notikušu preču
piegādi vai sniegtu pakalpojumu un veiktos finanšu darījumus
deklarē VID. Tālāk juridisko personu grupa naudu pārskaita caur
dažādu banku kontiem, tā tiek izņemta skaidrā
naudā ārpus Latvijas un nogādāta atkal sākotnējiem finanšu
līdzekļu pārskaitītājiem.
Avots: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas novēršanas dienests
Nedrīkst būt lētticīgi
Pēdējos 4-8 gados visā pasaulē, tajā skaitā arī Latvijā, arvien
masveidīgāku raksturu iegūst «makšķerēšana», kuras nolūks ir
izkrāpt no banku klientu kontiem finanšu līdzekļus, nereti
izmantojot viņu lētticību.
Visdažādākajos
veidos (izmantojot bankas klientu dokumentus, izkrāpjot no
klientiem vai ar speciālu datorprogrammu nozogot bankai) iegūstot
klientu personas datus, tajā skaitā paroles, krāpnieki,
uzdodoties par klientiem, no bankas klientu
kontiem pārskaita finanšu līdzekļus uz savu līdzdalībnieku kontiem
Latvijā. Pēc tam notiek to izņemšana skaidrā naudā.
Avots:
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Seko mums
Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!
Ziņas e-pastā
Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!
0 komentāri